Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 123060, г. Москва, 1-ый Волоколамский пр., д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования - 08 июня 2023 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1, 2, 6, 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 997759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 997759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 933933, что составляет 93.603% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 997759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 997759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 807409.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 743583, что составляет 92.095% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 6984313.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6984313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 6537531, что составляет 93.603% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 997759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 963426.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 899600, что составляет 93.375% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2022 год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по итогам финансового 2022 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 1 от 14.11.2018 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 933933 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 933933 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Распределение прибыли (убытков) Общества по итогам финансового 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 933933 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 933933 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Прибыль Общества по итогам 2022 финансового года не распределять.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Выплата (объявлении) дивидендов по итогам финансового 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 743583 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 743583 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 6537531 голос / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1) Лицарева Татьяна Владимировна – 933933 голоса / 14.286%
2) Корнивец Сергей Валерьевич – 933933 голоса / 14.286%
3) Косенков Павел Николаевич – 933933 голоса / 14.286%
4) Пшечук Анна Юрьевна – 933933 голоса / 14.286%
5) Королева Юлия Александровна – 933933 голоса / 14.286%
6) Пожарская Татьяна Викторовна – 933933 голоса / 14.286%
7) Сенчихина Татьяна Михайловна – 933933 голоса / 14.286%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:
Корнивец Сергей Валерьевич
Королева Юлия Александровна
Косенков Павел Николаевич
Лицарева Татьяна Владимировна
Пожарская Татьяна Викторовна
Пшечук Анна Юрьевна
Сенчихина Татьяна Михайловна
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 899600 голосов / 100.000%
Майорова Надежда Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 899600 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0 %
Макаров Сергей Михайлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 899600 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0 %
Лебедева Елена Станиславовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 899600 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Майорова Надежда Николаевна
Макаров Сергей Михайлович
Лебедева Елена Станиславовна
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение аудитора общества на 2023 год»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 933933 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 933933 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭКФИ» (АО АКК «ЭКФИ»), Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), Свидетельство №9968 выдано 27.12.2016 г., ОРНЗ -11606085764.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 1 от 14.11.2018 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 933933 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 933933 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Обществом с Компанией с ограниченной ответственностью ЭКСИРОНОС ЛИМИТЕД Дополнительного соглашения № 2 от 23 августа 2023 года к Договору займа № 1 от 14.11.2018 года, согласно условиям которого стороны договорились конвертировать свои расчеты по Договору займа с 23.08.2022 года из Евро в Российские рубли с использованием курса Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 23.08.2022 года: 1 (один) евро = 59,5344 российских рублей. Таким образом, лимит заимствования по Договору займа составляет EUR 62 000 000,00 (шестьдесят два миллиона евро 00/100) или RUB 3 691 132 800,00 (три миллиарда шестьсот девяносто один миллион сто тридцать две тысячи восемьсот и 00/100 российских рублей).
Стороны признают, что по состоянию на 23.08.2022 года (включительно) сумма основного долга по Договору Займа составляет EUR 60 960 383,26 (шестьдесят миллионов девятьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят три Евро и 26/100) или RUB 3 629 239 841 (три миллиарда шестьсот двадцать девять миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот сорок один российский рубль 15/100), сумма начисленных, но не оплаченных процентов по Договору займа составляет EUR 8 861 777,69 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят семь Евро и 69/100) или RUB 527 580 617,71 (пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот семнадцать российских рублей 71/100).
Стороны договорились внести изменения в ст. 3.1. Договора займа, изложив её в следующей редакции:
«3.1. Заемщик согласен уплатить проценты на все суммы, предоставленные по настоящему Договору, в соответствии с положениями настоящей статьи по ставке Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 2,51% (две целых пятьдесят одна сотая процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, новая ставка по займу начинает действовать со следующего рабочего дня после даты официального опубликования ключевой ставки на сайте Центрального Банка Российской Федерации.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2023 г., № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.
ISIN: RU000A0ZZYY8, CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные именные:
государственный регистрационный номер выпуска – 2-02-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.,
ISIN: RU000A0ZZYZ5, CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В. Лицарева
3.2. Дата: 13.06.2023